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| 股权代持的认定裁判逻辑及思考 摘要 股权代持广泛存在于各类公司之中，涉及公司发起、经营、破产、重组等各个环节。随着经济的发展，这种操作模式已经成为投资领域的重要组成部分。由于现实生活中，该现象多方法律关系复杂、风险隐蔽，导致实务中，其所涉纠纷持续不断，且自2017年以来大有攀升之势。同时，股权代持现象的虽然大量存在，学界也进行了广泛讨论，但从司法领域到学术领域到商业实践，仍分歧较大。因此，推进与完善股权代持的各项立法，是规范我国企业商业实践不可回避的课题。然而，时至今日我国对该事项仍没有明确的、单独的法律规定，虽然《公司法》解释三、九民纪要和各类行政规章、部门规章当中已隐约可见规范之意，但实际操作性较弱，尚很难充分解决实务中纷繁复杂、形式多变的代持问题。 作为行业风向标和法律制度改革的示范者，最高人民法院裁判文书对全国实务领域裁判有着重要的参考价值与影响。因此，本文筛选了最高人民法院自2013年至2020年8年间92篇涉及“股权代持”问题的相关裁判文书，采用实证研究法、法条分析法、文献研究法和调查法等科学研究方法，对所选裁判文书进行了整理、归类及数据化处理，并对所取数据进行的统计学分析与建模，以梳理最高法关于这一问题的裁判思路，剖析出股权代持法律纠纷中存在的裁判方向，并据此提出商业与司法实务中处理相关问题有效建议，希望对推进立法改革、降低投资风险、平衡股权代持各方利益起到积极作用。 关键词：股权代持；司法纠纷；裁判文书；案外人异议之诉 目录 摘要 4 Abstract 5 引 言 6 一、选题背景 6 二、研究综述 7 （一）股权代持关系的认定 7 （二）股权代持效力的认定 8 （三）股东资格认定 8 （四）域外研究综述 9 四、研究方法 10 五、研究创新点 10 第一章 股权代持问题概述 10 一、股权代持的定义 10 二、相关概念 11 （一）股权代持的主体：名义股东与实际出资人 11 （二）股权代持行为与股权代持对象 11 （三）股权代持合同 12 三、股权代持的特征 12 （一）代持关系中的主体分离性、法律关系复杂性 12 （二）代持形式的多样性 13 四、股权代持的性质 13 （一）信托说 13 （二）委托代理说 13 第二章 实证分析 14 一、近8年来股权代持案例基本情况的数据分析 14 （一）数据样本的选取 14 （二）案例样本的数据分析 15 二、近8年来股权代持效力认定的实然裁判逻辑分析 19 （一）股权代持关系认定的裁判依据 19 （二）股权代持效力认定的裁判依据 23 （三）股东资格确认的裁判逻辑 26 第三章 股权代持纠纷的应然裁判逻辑分析 28 一、由股权代持问题法官裁判思路的反思 28 （一）法律规定适用主体较为局限 28 （二）对部门规章的位阶和强制作用仍然口径不一 28 （三）法律规定之间仍然存在逻辑矛盾 29 二、股权代持认定的应然逻辑思考 30 （一）由股权代持关系认定引发的思考 30 （二）由股权代持效力引发的思考 30 （三）由股东资格确认引发的思考 31 结语 32 一、近8年来股权代持案例的基本情况 32 二、近8年来股权代持认定的实然裁判逻辑 32 三、股权代持的应然裁判逻辑 33 参考文献 33 致谢 34 |
