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| 中国数字货币交易平台反洗钱监管研究 摘 要 中国数字货币自2009年诞生以来迅速发展，随着价格的不断上涨，流通领域逐渐扩大，发展中的洗钱风险也不断出现。中国数字货币权力下放、匿名性和强大的跨境流动性的特点为其自身的发展带来了无限的机会。但也是基于这些特点，再加上监管措施不足和拖延，使得中国数字货币成为一些罪犯的洗钱工具。中国数字货币的发展趋势和洗钱风险客观地决定了监测中国数字货币洗钱的重要性和必要性。中国数字货币交易平台反洗钱观存在法律制度不完善、法律规定不明确、反洗钱措施执行不力、现行监管路径选择造成反洗钱措施效果不佳等问题。通过分析中国数字货币的特点，观察美国、日本等国打击数字货币洗钱的经验，结合我国的现实，中国数字货币交易平台反洗钱监管应当调整监管路径。开展中国数字货币交易的透明度，将中国数字货币纳入现行反洗钱法律框架，在此基础上，在中国数字货币交易平台上制定反洗钱措施，进一步澄清反洗钱交易平台的义务，开展跨部门联合监督，加强国际交流与合作，提高中国数字货币反洗钱的效力。 关键词：数字货币；交易平台；反洗钱监管 |
