摘要

近年来，随着经济金融全球化的推进，在经济全球化的背景下，跨国反洗钱的数量和规模以空前的态势呈现在人们眼前，在对于反洗钱犯罪问题的解决方面，各国需要在利益协调的基础上强化国际法层面的努力，以解决反洗钱国际合作的局限，在确保自己国家利益的同时，努力协调各国的想法和利益，以确保国际法层面努力的切实效用。反洗钱是维护社会稳定的客观需要，也是国民经济可持续发展的一个有效保障和国际反腐的有效手段，对于国际社会大国形象的国家来说，反洗钱是具有重要的现实意义。国际社会认识到，单独依靠一个国家很难预防、控制洗钱活动，必须规范和协调国内、国际，加强反洗钱的国际合作。本文论述了我国反洗钱国际协作机制存在的问题，通过对反洗钱国际协作机制的内涵，构成及建设背景的分析我国反洗钱的现状，还有我国加强反洗钱协作机制的必要性和目前在建设方面所存在的问题的一系列分析，进而对于面对的不同问题给出相应的对策建议。

[关键词] 反洗钱 国际协作 问题 对策

 

目录

一、反洗钱国际协作机制建设的概述 1

（一）反洗钱国际协作机制的内涵 1

（二）反洗钱国际协作机制的构成 1

1、国际公约 1

2、司法协助和引渡 2

3、其他形式之间的合作 2

（三）反洗钱国际协作机制的建设背景 2

二、我国加强反洗钱国际协作机制建设的必要性 3

（一）我国的反洗钱需要国际合作 3

（二）发展中国家预防反洗钱需要国际合作 5

（三）洗钱的跨国性需要国际合作 5

（四）维护我国良好的国际形象 6

三、我国反洗钱国际协作机制建设存在的问题及原因分析 6

（一）我国反洗钱国际协作机制相关法律缺失 6

1、从反洗钱国际合作组织来看 6

2、从反洗钱的国际司法合作来看 7

（二）反洗钱国际协作机制信息资源难以共享 7

1、反洗钱情报信息收集和监测处于本外币分割的局面 7

2、金融情报信息不完善，没有实现一系列的分析 8

（三）反洗钱国际协作机制大额可疑交易协查较难 8

1.对交易活动的检查机制不完善 8

2.我国个人信用制度、中介机构诚信制度发展还不充分 8

（四）社会对反洗钱犯罪活动的重视度不足 9

四、加强我国反洗钱国际协作机制建设的对策建议 9

（一）我国反洗钱国际协作机制相关法律的缺失 9

1.从反洗钱国际合作组织来看 9

2.从反洗钱的国际司法合作来看 10

（二）建立统一的国际反洗钱组织，加强国际信息共享能力 10

1.建立健全反洗钱信息交换机制 10

2.金融情报信息完善，实行统一收集、分析、识别 10

（三）加强反洗钱国际协作机制的协查制度 11

1.加强国际组织以及各国的密切合作，完善协查机制 11

2.争取在国际反洗钱领域的话语权 11

(四）加强宣传教育，培养反洗钱责任意识 12

1.开设反洗钱宣传柜台，摆放宣传资料 12

2.加强基层人员的反洗钱培训和反洗钱理念 12

参考文献 13