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| 中信银行Z分行会计业务操作风险控制研究
目 录
第一章 引言 1
第一节 选题背景及意义 1
一 选题的背景 1
二 选题的意义 2
第二节 国内外研究现状 2
一 国外研究现状 2
二 国内研究现状 3
第三节 论文内容和框架 4
一 论文内容 4
二 研究框架 5
第四节 本文的研究特色 6
第二章 中信银行Z分行会计业务操作风险控制现状 7
第一节 中信银行Z分行会计业务操作风险现状 7
一 结算风险 8
二 票据管理、兑付和签发风险 10
三 授信业务风险 11
四 代理业务风险 12
第二节 中信银行Z分行现行会计业务操作风险的控制方法 13
一 委派会计经理制度 14
二 会计检查制度 14
三 上线账务集中系统 15
四 远程授权 15
五 运营业务监控与事后监督 16
六 银企对账集中管理与外包 17
七 反洗钱分行集中作业模式改革 17
第三章 中信银行Z分行会计业务操作风险控制存在的问题及原因 19
第一节 中信银行Z分行会计业务操作风险的存在的问题 19
一 人员配置不合理 19
二 未形成会计业务操作风险控制环境 20
三 业务物品、客户资料保管不善 20
第四节 中信银行Z分行会计业务操作风险控制存在的问题的原因分析 21
一 Z分行制度繁琐，系统约束弱 21
二 会计业务操作风险控制有效性差 21
三 员工考核制度不健全 22
第四章 中信银行Z分行会计业务操作风险评价 23
第一节 中信银行Z分行会计风险评价方法、目的与原则 23
一 评价目的 23
二 评价原则 23
三 评价方法——层次分析法 24
第二节 中信银行Z分行会计业务操作风险的评价 25
一 评价指标确定 25
二 利用AHP指标权重确立 26
三 评价分析与总结 29
第五章 中信银行Z分行会计业务操作风险控制的对策建议 31
第一节 建立和完善会计业务操作风险控制的制度建设 31
一 提升银行对操作风险的认知度 31
二 创建银行风险动态管理机制 31
三 提高分支行基层会计员操作风险意识 32
四 提升会计业务风险控制管理水平 32
第二节 营造会计业务操作风险控制环境 33
一 提升现有的会计业务操作风险控制体系建设水平 33
二 加强会计信息操作系统建设 33
第三节 加大会计业务培训力度，提升人员操作水平 34
一 提高会计人员的职业道德素质 34
二 提高会计人员的文化素质 35
三 提高会计人员的专业技能素质 35
四 加强会计人员管理 36
第六章 结论 39
参考文献 40
个人简历 42
致 谢 43
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