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| 加拿大反洗钱机制对我国反洗钱机制之借鉴
目 录
序言……………………………………………………………………………………1
一、我国反洗钱机制和加拿大反洗钱机制的概述…………………………………1
（一）我国反洗钱机制的基本内容……………………………………………1
（二）加拿大反洗钱机制的基本内容…………………………………………2
二、 我国反洗钱机制与加拿大反洗钱机制的比较分析……………………………3
（一）两者的法律规定存在差异………………………………………………3
（一）两者的执行机构存在差异………………………………………………5
1.执行主体不同…………………………………………………………………5
2.情报机构不同…………………………………………………………………5
（三）两者监管机制存在差异…………………………………………………6
1.监管制度不同…………………………………………………………………6
2.监管对象及内容不同 ………………………………………………………6
三、我国反洗钱机制存在的问题及原因分析………………………………………7
（一）我国反洗钱机制存在的问题…………………………………………7
1.立法方面………………………………………………………………………7
2.组织方面………………………………………………………………………8
3.国际合作方面…………………………………………………………………8
（二）我国反洗钱机制存在问题的原因分析………………………………9
1.银行业的配合不力是主要原因………………………………………………9
2.缺乏完整的反洗钱工作体制是重要原因…………………………………10
3.国际间的财产处置存在障碍………………………………………………10
四、加拿大反洗钱机制对完善我国反洗钱机制的启示…………………………11
（一）完善我国反洗钱立法……………………………………………………11
1.构建多层次的反洗钱法律体系……………………………………………11
2.完善反洗钱法，将反洗钱范围扩大到整个社会……………………11
（二）建立行之有效的反洗钱制度……………………………………………12
（三）建立职责清晰、配合有力的合作机制…………………………………12
（四）加强国际交流合作………………………………………………………13
1.积极加入反洗钱国际组织，合理采纳反洗钱国际标准……………………13
2..加强反洗钱国际信息交流与共享…………………………………………13
结语…………………………………………………………………………………13
参考文献……………………………………………………………………………15
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